本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和文件于2017 年6月21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年6月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法、有效。
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2016年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从90,700,000股增加至126,980,000股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的90,700,000元增加到公积金转增股本完成后的126,980,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》，并委派有关人员办理工商变更手续。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2016年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从90,700,000股增加至126,980,000股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的90,700,000元增加到公积金转增股本完成后的126,980,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》，并委派有关人员办理工商变更手续。
本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过方可实施。
修订后的章程全文详见公司于2017年6月27日在上海证券交易所网站(披露的《公司章程（2017年06月修订）》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体事项详见2017年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、 会议登记方法（一） 登记方式:异地股东能通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐，查看更加多
