具体内容详见上海证券交易所网站（）《凯乐科技2020年度内部控制评价报告》。

  九、审议通过《关于公司2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（）《凯乐科技2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  非公开发行股票的保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司和会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了核查报告和审核报告。详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于凯乐科技2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项核查报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于凯乐科技2020年度募集资金存储放置与使用情况的审核报告》（中天运[2021]核字第90231号）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）《凯乐科技独立董事对第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

  根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2021年年度股东大会召开前，公司对外做担保预计总额不超过人民币36.5亿元。

  1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

  2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

  4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的和对同一个担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保；

  授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署有关规定法律文件。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）凯乐科技临2021-013号《2021年对外担保的公告》。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度财务审计费用。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度内控审计费用。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）凯乐科技临2021-014号《关于公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的公告》。

  十三、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（）《湖北凯乐科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

  为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，根据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年人民币4万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关法律法规行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

  本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。（五名独立董事回避表决）

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）凯乐科技临2021-015号《关于计提商誉减值准备的公告》。

  公司董事会决定于2021年5月26日以现场和网络投票相接合的方式召开2020年年度股东大会。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）凯乐科技临2021-016号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配，也不实施送股、资本公积金转增股本。

  公司于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。2020年度公司拟不进行利润分配，也不实施送股、资本公积金转增股本。

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的纯利润是453,752,325.82元。依据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施送股、资本公积金转增股本。

  公司围绕着大通信产业，形成了专网通信产品、光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。随着竞争对手的持续不断的增加，公司专网通信业务市场之间的竞争加剧。光通信行业激烈的市场之间的竞争可能会导致公司光缆产品价格的波动，进而对公司的光纤光缆业务经营造成某些特定的程度的负面影响。移动智能终端业务、量子保密通信业务所处行业为新兴行业，经营过程中存在推广难度，具有一定风险。

  公司制订了“大通信＋军工”的发展的策略，坚持不停地改进革新，一直在优化产业体系，剥离与通信主业不相关的资产，进一步聚焦大通信主业，在行业内有一定地位。移动智能终端业务、量子保密通信业务目前处于业务发展初期阶段，需要较大资金投入。

  公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。公司业务的主要模式是“以销定产”，按照每个客户订单组织生产部门进行生产，由公司及子公司直接对外销售。公司部分业务需要向其供应商支付特殊的比例的首付款，也需要较大资金支出。

  2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司生产经营受到较大冲击。面对新型冠状病毒肺炎疫情及国际国内严峻形势，公司经受了诸多挑战，围绕着打造大通信产业的发展的策略，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并逐步剥离和主要营业业务关联性不大业务，进一步聚焦主业。 （单位：万元 币种：人民币）

  2021年公司到期的短期借款、应当支付的票据及一年内到期的非流动负担债务合计28.14亿元，对流动资金需求较大。基于公司短期存在比较大偿债压力，公司将进一步拓展融资渠道，优化公司债务结构，降低经营成本及资产负债率，提升持续经营能力。

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司短期借款、应当支付的票据及一年内到期的非流动负担债务合计28.14亿元。2021年度，企业存在较大偿债压力。

  考虑到公司未来十二个月内存在现金支出，加之承接业务订单、产品研发技术和市场推广需要资金，为保障公司业务的稳健发展，大大降低财务费用，同时增强公司抵御风险的能力，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  公司2020年度未分配利润主要拟用于偿付银行短期贷款、主营业务发展。2021年，公司将严格按照有关规定法律法规和《公司章程》等规定，本着有利于公司发展和投资者长期回报的角度，积极落实公司的利润分配政策。

  公司于2021年4月26日召开第十届董事会第九次会议，本次会议审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》，结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

  基于公司发展业务、偿付贷款需要大量资金支持，公司2020年度利润分配预案，符合有关法律和法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司2020年年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  1、截止本公告之日，公司为凯乐光电提供担保余额3.59亿元，预计2021年为其累计担保不超过10亿元。

  2、截止本公告之日，公司为凯乐宏图提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过3亿元。

  3、截止本公告之日，公司为盛长安提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过3亿元。

  4、截止本公告之日，公司为上海凡卓提供担保余额0.45亿元，预计2021年为其累计担保不超过5亿元。

  5、截止本公告之日，公司为凯乐应急提供担保余额0亿元，预计2021年为其累计担保不超过15亿元。

  6、截止本公告之日，公司为凯乐信息提供担保余额0.145亿元，预计2021年为其累计担保不超过0.5亿元。

  （一）截止 2021年4月25日，公司对外担保余额为4.185亿元，（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保），为满足公司全资子公司及控股子公司需要，确保2021年生产经营的持续、稳健发展，结合2020年担保工作情况，拟定2021年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过36.5亿元，对外担保计划的有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。具体情况详见下列附表：

  （二）本担保计划议案已提交公司于2021年4月25日召开的第十届董事会第九次会议审议，获全票通过，独立董事已发表独立意见，该议案将提交公司股东大会审议。

  1、凯乐光电，成立于2004年9月24日,为凯乐科技全资子公司，注册资本为人民币16,000万元,法人代表人为朱弟雄,经营范围为: 生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

  2、凯乐宏图，成立于2010年11月15日，为凯乐科技全资子公司，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。

  3、盛长安，成立于2006年5月25日，为凯乐科技全资子公司，注册资本为人民币18,000万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：房地产开发、经营；建筑材料、农副产品的销售。

  4、上海凡卓，成立于2010年4月21日，凯乐科技持股98.74%，凯乐科技全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司持股1.26%，注册资本为人民币16743.70万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。

  5、凯乐应急，成立于2019年9月19日, 凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司持股5%，注册资本为10,000万人民币,法人代表人为朱俊霖,经营范围为: 应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、凯乐信息，成立于2011年3月17日，凯乐科技持股61%，自然人刘永春持股33%，自然人肖毅持股3%，自然人郭炳耀持股3%，注册资本为人民币610万元，法定代表人为刘永春，经营范围为：信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的控股公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

  截止本次公告，公司为各控股及参股公司（均为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保）提供担保余额为4.185亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.30％，其中逾期担保数量为0元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于2021年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据公司资本运作战略，优化公司产业结构，公司近年来投资了一些子公司，根据企业会计准则规定，公司将投资价款与投资时享有的投资子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司2020年度对出现减值迹象的投资子公司计提商誉减值准备额度合计为11,908.64万元，并计入公司2020年度损益。具体如下：（单位：元）

  本次计提商誉减值准备额度为11,908.64万元，计入公司2020年度损益，导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低11,908.64万元。

  经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产真实的情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

  公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

  董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务情况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

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